第265章 金融合作破迷雾 (第1/2页)

技术科的灯光还亮着，安欣拿着刚打印出来的数据表快步走进指挥中心。丁义珍正盯着大屏上那条从京海流向开曼群岛的资金线，眉头没松过。

“哥，‘年度分红’文件夹里的七笔汇款都对上了。”安欣把纸放在桌上，“金额、时间、收款账户，全都能跟白金汉酒店和滨江码头运输公司的对公流水对应。这不是巧合，是固定操作。”

丁义珍点点头，手指在桌面上轻轻敲了两下：“两亿三千万，走一个空壳公司，名义上是咨询费。可查过那家公司有没有实际业务？雇几个人？租办公室？报税记录？”

“查了。”安欣苦笑，“注册地址是个虚拟办公位，连门牌号都是共享的。过去五年没申报过一笔增值税，也没雇过一个正式员工。典型皮包公司。”

“那就不是做生意，是洗钱机器。”丁义珍站起身，走到调度台前，“人民银行的数据到头了，再往上追，咱们没渠道。得换条路走。”

安欣明白他的意思：“你是说……找外援？”

“不是外援，是借道。”丁义珍拿起内线电话，“现在不拼速度，拼的是谁能看得更远。我打个电话。”

电话响了三声就被接起。

“周叔，我是丁义珍。”他语气平稳，“有个事，得您出手。”

电话那头沉默了一秒：“你说。”

“杜伯仲这条线，我们挖到了境外。七家企业，两年内向一家开曼公司打了两亿多，名目全是‘咨询服务费’。表面合规，实质洗钱。现在卡住了——银行系统不认人，只认协议和授权。国内能调的都调了，但再往外一步，没人带路。”

周叔的声音低而稳：“你想让我怎么帮？”

“华人华商银行在海外有合作网络，尤其在离岸金融这块，你们经手的案子比监管机构还多。我不需要你违规，只需要你以反洗钱协查的名义，启动一次特别追踪。查那家开曼公司的资金最终去向，特别是它有没有把钱转出去，转给谁。”

“你知道这种操作一旦留下痕迹，合规部门会追责到底。”

本章未完，请点击下一章继续阅读！若浏览器显示没有新章节了，请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单，退出阅读模式即可，谢谢！